ПРОТОКОЛ № 2

чергових загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства "Меблі"

Дата проведення загальних зборів – 04 квітня 2013 року.

Час та місце проведення загальних зборів - місто Житомир, вул. Комерційна, буд.5 (кабінет голови правління). Проведення зборів розпочато о 11 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 29 березня 2013 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 137 осіб. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - для участі у загальних зборах зареєструвались особи з загальною кількістю голосів 222670, що складає 85,87 % голосуючих акцій Товариства. (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного). Кворум загальних зборів – 85,87 %. Голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Збори вважаються відкритими.

Відкрив збори голова правління Публічного акціонерного товариства "Меблі" Кучеренко В.П., який доповів, що у відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії Кучеренко О.В.

Голова реєстраційної комісії: (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників).

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 10 год. 00 хв. і закінчилась о 10 год.45 хв. Для участі у загальних зборах зареєструвалось _8__ осіб з загальною кількістю голосів – _222670_, що складає __85,87_ % від статутного капіталу Товариства.

У відповідності зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

5. Розподіл прибутку товариства, отриманого за результатами роботи в 2012 році.

1. Головуючий зборами: Першим питанням порядку денного зборів є: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів – для підрахунку результатів голосування на загальних зборах акціонерів.

На голосування поставлена пропозиція обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голову лічильної комісії – Пашинник Н.П. та двох членів лічильної комісії – Іщенко М.М. та Кобилінську Н.І.

Результати голосування по наданій пропозиції - обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голову лічильної комісії – Пашинник Н.П. та двох членів лічильної комісії – Іщенко М.М. та Кобилінську Н.І.:

По результатах голосування по першому питанню порядку денного зборів виявлено 8 бюлетенів; з них – недійсних (немає).

ЗА – 222670 голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили: Обрати головою лічильної комісії Пашинник Н.П., членами лічильної комісії Іщенко М.М. та Кобилінську Н.І.

2. Головуючий зборами: Переходимо до розгляду другого питання порядку денного зборів: Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.

Головуючий зборами: Для організації роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати секретаря загальних зборів акціонерів, а також затвердити регламент роботи загальних зборів Товариства.

На голосування поставлена пропозиція секретарем загальних зборів акціонерів обрати Шинкаренко Н.М.

та затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного таємним голосуванням, тобто по бюлетенях.

Результати голосування по наданій пропозиції - обрати секретарем загальних зборів акціонерів Шинкаренко Н.М. Затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного таємним голосуванням:

По результатах голосування по першому питанню порядку денного зборів виявлено 8 бюлетенів; з них – недійсних (немає).

ЗА – 222670 голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Шинкаренко Н.М. Затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного таємним голосуванням по бюлетенях.

3. Головуючий зборами: Переходимо до розгляду третього питання порядку денного зборів: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

Виступив Євтух О.М. – голова Наглядової ради, який доповів про роботу Наглядової ради за 2012 рік.

Запитань і зауважень до доповідача не було. (доповідь додається)

Виступив Кучеренко В.П. – голова правління ПАТ «Меблі» зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

Запитань і зауважень до доповідача не було. (доповідь додається)

Виступила Шинкаренко Н.М. – голова ревізійної комісії з доповіддю про роботу ревізійної комісії за 2012 рік.

Запитань до доповідача не було.

На голосування поставлені пропозиції затвердити звіт Наглядової ради, звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства та звіт Ревізійної комісії за 2012 рік. Роботу підприємства визнати задовільною.

Результати голосування по наданих пропозиціях - затвердити звіт Наглядової ради, звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства та звіт Ревізійної комісії за 2012 рік. Роботу підприємства визнати задовільною:

По результатах голосування виявлено 8 бюлетенів: з них недійсних – немає.

ЗА – 222670 голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради, звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства та звіт Ревізійної комісії за 2012 рік. Роботу підприємства визнати задовільною.

4. Головуючий зборами: Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного зборів: Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.

Виступила Сидорук Г.К. – головний бухгалтер товариства про затвердження річного звіту товариства за 2012 рік. (доповідь додається).

Запитань і зауважень до доповідача не було.

На голосування поставлена пропозиція затвердити річний звіт товариства за 2012 рік.

Результати голосування по наданій пропозиції - затвердити річний звіт та баланс товариства в сумі 2024,0 тис. грн.:

По результатах голосування виявлено 8 бюлетенів: з них недійсних – немає.

ЗА – 222670 голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили: Затвердити річний звіт та баланс товариства в сумі 2024,0 тис. грн..

5. Головуючий зборами: Переходимо до розгляду п’ятого питання порядку денного зборів: Розподіл прибутку товариства, отриманого за результатами роботи у 2012 році.

Виступила Сидорук Г.К. – головний бухгалтер товариства про порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за результатами роботи у 2012 році. (доповідь додається).

Запитань і зауважень до доповідача не було.

На голосування поставлена пропозиція прибуток, отриманий в 2012 році направити частково в сумі 48,0 тис.грн. на покриття збитків минулих років, а решту прибутку в сумі 74,0 тис.грн. на розвиток підприємства.

Результати голосування по наданій пропозиції - прибуток товариства в сумі 122,0 тис. грн. за підсумками роботи у 2012 році направити частково в сумі 48,0 тис. грн. на покриття збитків минулих років,а решту в сумі 74,0 тис.грн. на розвиток підприємства.

По результатах голосування виявлено 8 бюлетенів: з них недійсних – немає.

ЗА – 222670 голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Ухвалили: Прибуток товариства в сумі 122,0 тис. грн. за підсумками роботи у 2012 році направити частково в сумі 48,0 тис. грн. на покриття збитків минулих років,а решту в сумі 74,0 тис.грн. на розвиток підприємства.

Головуючий Загальними зборами _____________________ В.П. Кучеренко

Секретар Загальних зборів _____________________ Н.М. Шинкаренко

Голова правління

Публічного акціонерного товариства “Меблі” __________________ В. П. Кучеренко

м.п.